网上查一个东西的时候无意翻到这篇文章,手把手教你:【在线生成比特币钱包二维码】,2013年的文章,然后看到下面写的建个网站只要0.8 BTC,意思是很便宜了。对应到现在10万的价格(这两天在大跌,不到了),差不多80000元,这建个网站的成本现在来看也太高了。:)

最后这个作者贴出了一个比特币钱包地址,19gAKjmqi9SVKvQ5hFDvJTL5UwZXGUdXMn

出于好奇,就随手顺着这个比特币钱包地址查了一下,到blockchain.info网站把这个地址贴上去:

可以看到这个地址的交易还是蛮活跃的,总共有131次交易,累计接收过近18个BTC,要是按最高的时候20万单价算,哇,3600万人民币。按我今天写文章的时候价格算,8万单价,也是136万人民币了:

他最后一次交易是往1PVAuBYhZ2fd5KYRQ8akxnxsuKJTeYNzxc 转了4.3个比特币,于是就查查这个地址,这个只有2笔交易:

这个钱包地址的比特币,转向了1Y2sKhUZvsP2EANpKra3FaFZufHq5VEwT ,我们继续查下去:

可以看到,这个地址有过68030次交易,总共接收过2131017个比特币,已经是天文数字了。我猜这个应该是某个交易平台的打款钱包地址了。

再往下查,试着看看查得到这个地址不:http://bitcoinwhoswho.com/address/1Y2sKhUZvsP2EANpKra3FaFZufHq5VEwT/urlid/0

红圈上罗列了这个地址在哪些网站出现过。

我只能查到这里了,纯属是搞着玩查的。

从这个过程可以看到:

  • 我知道最初这个钱包地址属于哪个网站;
  • 如果通过某种和网站站长的互动,我得到他进一步的个人信息应该是不太难的,比如QQ、微信号什么的,基本上是可以人肉到对方;
  • 然后我可以通过最初那个钱包,把这些来往比特币的交易都可以按上述方法查下去;

其实查到什么结果并不重要,重要的是,通过这个方法,把一个真实世界的人,和一个匿名虚拟货币,可以联系上。

明白我的意思了吗,比特币本来是个匿名系统,但是其公开的钱包地址,可以多多少少的得到一些财务方面的信息。虽然比特币系统设计了每次交易可以在钱包软件里改变新的地址,以加大追踪的难度,但是如果这个地址是放在公开网站上的,你是没法去修改它的,除非人为的定期修改它。

我文章没有贴出对方的网站,也算是一种对别人隐私的保留吧。

顺便说一下:我猜这个网站的站长最终没有得到那历史高位的3600万人民币,因为他的网站最近都还在更新,推销各种虚拟主机优惠码,介绍软件应用,要是有那么多钱,早就潇洒去了。感觉他和我现在差不多的苦逼啊。。。

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